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假配资真骗局 5万元建1个"虚拟盘"

2019-04-28 来源:23配资 标签:配资平台  
摘要:私募人士指出,“虚拟盘”的资金安全完全没有保证,因为“虚拟盘”大多通过平台下载的软件进行交易,没有接入券商或者交易所,而汇入所谓“证券账户”的资金并不受第三方存管,一旦汇到平台上,就是落入了平台的口袋,有去无回。

私募人士指出,“虚拟盘”的资金安全完全没有保证,因为“虚拟盘”大多通过平台下载的软件进行交易,没有接入券商或者交易所,而汇入所谓“证券账户”的资金并不受第三方存管,一旦汇到平台上,就是落入了平台的口袋,有去无回。

起底:背后形成灰色产业链,有时拉一个客就可回本

场外配资引发的诸多乱象,已经引发了监管部门的注意:中国证监会在50天内两次表态,将坚定不移地打击违法违规的场外配资,并警示投资人注意风险。

东北证券研究总监付立春指出,监管反复提示场外配资风险,特别是要求投资者警惕“虚拟盘”,是因为与传统的场外配资相比,“虚拟盘”的风险更高,波及面更大。“它超出了不规范的资金池金融业务的范畴,可能形成庞氏骗局,在高利的诱惑下,滋生出超出金融范畴的社会问题”。

为何监管频频警示风险,然而高风险的“虚拟盘” 仍屡禁不止呢?采访中,多位业内人士和配资客指出,股票配资“虚拟盘”背后已经形成了一个完整的灰色产业链。

“搭建这样一个配资平台的门槛很低,一套系统一年15万元全包,每个月1%至3%的服务费”,一位熟悉配资平台操作的IT人士说,“对有技术能力的人来说,只需要5万元买套程序代码,违法成本就更低了”。

而在网络上,能提供类似系统开发、销售和维护服务的软件供应商多如牛毛。记者调查发现,为了躲避监管,这些系统通常不叫“股票配资系统”,而称“股票点买系统”。

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记者通过网页搜索随机选了一家叫“大森林”的供应商进行询价。客服称,包括网站、交易软件和手机端APP的开版费共6万元,后期维护1.5万元/月,并随即发来全套系统测试的账户密码。记者注意到,页面设置与目前线上配资软件几乎完全一样。客服还称“市面上所有的模板我们都能做,系统最主要就是要稳定”。

购买系统是搭建配资平台的环节中最关键的一步,其他步骤在内行眼里都是轻松搞定,“先办工商登记,都是假资料,经营地址找不到公司;再注册网址,办ICP网站备案,往往同时注册好几个网址,被屏蔽后还有多个备用地址可以解析,保证网站前台可随时访问;然后购买服务器,一般都是买境外的服务器,价格不超过1200元。”上述IT人士称。

算下来,即使是IT外行,完成一整套平台搭建的成本不超过20万元,反观此次配资诈骗的受害者群体中,充值数十万上百万元的大有人在,“有时候一个客人就能把成本赚回来”。

平台搭建起来后,就是通过各种手段吸引客户了。除了网站和微信运营之外,手机短信才是主战场,“只要在一家平台注册过,就没有隐私了,每天要收5—10条配资平台的短信,内容都附带软件下载链接”,多位配资客告诉南方日报记者,而他们中的大多数,正是被手机短信的广告所吸引而点击下载,成为受骗者之一。


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然而,“对赌”模式的虚假场外配资平台的风险越来越高,股市前期大涨令不少配资平台亏损严重,贝格富等平台的出事已经释放出危险的信号,业内人士预测随后还将有一波问题平台密集出现,请投资者谨防风险。

4月20日,南方日报记者在配资指数网中看到,网站收录的715家配资平台中,正常平台仅105家,问题平台多达397家,停业的141家。在网站的讨论区,投资者仍在不断上报各平台异常状况。

监管

50天两度警示,将开发新技术严控场外配资

事实上,游离于监管之外的场外配资,一直是监管严打的对象。4月16日,证监会表态严打场外配资。证监会新闻发言人表示,证监会高度关注资本市场场外配资情况,坚定不移地打击违法违规的场外配资行为,坚决维护投资者合法权益和资本市场正常秩序。这是50天时间里,证监会两度警示场外配资风险。

公开资料显示,2015年下半年至2018年,证监会通过日常监管及专项执法行动的方式,对市场操纵、内幕交易等违法行为进行了强有力的监管。从查处结案的操纵案件来看,在相当比例的操纵案中,当事人都利用了场外配资来提高自己的资金优势,进行市场操纵。

今年以来,证监会将场外配资与债券违约、私募基金、各类资管业务和地方各类交易场所一同列为六大风险领域。3月7日,针对场外配资有所抬头的情况,广东证监局召集辖区相关证券营业部负责人座谈,了解证券经营机构所掌握的场外配资的模式、对象、趋势等情况,明确要求证券经营机构禁止与各类配资机构合作开展业务。4月18日,深圳证监局召开深圳辖区证券公司分支机构监管工作会议。

有券商人士在接受记者采访时指出,随着人工智能、大数据、区块链等高新技术的发展,越来越多的科技应用到金融监管领域。同样针对股票投资,监管的“大数据捕鼠”系统能精准定位到可疑的内幕交易账户,建议可用技术手段实现对场外配资账户的监控,这种途径是可行且有必要实施的。记者获悉,目前证监系统已经启动开发新技术以对场外配资乱象进行更好监管。



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